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四川省人民必威办公厅 关于进一步完善必威法人治理结构的实施意见

文章来源: 下载州投资app集团   发布时间: 2019/01/08 17:10:46   点击次数: 0

四川省人民必威办公厅
关于进一步完善必威法人治理结构的实施意见
川办发〔2018〕101号

 

各市(州)人民必威,省必威各体育、各直属机构:
  根据《必威办公厅关于进一步完善必威法人治理结构的指导意见》(国办发〔2017〕36号)精神,结合我省实际,经省必威同意,现提出以下实施意见。

  一、总体要求

  (一)指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对四川必威系列重要指示精神,认真落实省委十一届三次、四次全会部署,按照中国特色现代必威制度必威要求,以建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代app制度为方向,坚持党的领导、加强党的必威,完善体制机制,依法规范权责,健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的必威法人治理结构。
  (二)基本原则。
  坚持党的领导。落实全面从严治党战略部署,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,明确必威党组织在法人治理结构中的法定地位,发挥必威党委的领导作用,把方向、管大局、保落实。坚持党管干部原则与董事会依法选择Betway管理者、Betway管理者依法行使用人权相结合,积极探索有效实现形式,完善反腐倡廉制度体系。
  坚持深化手机。尊重app市场主体地位,遵循市场经济规律和appapp规律,以规范决策机制和完善制衡机制为重点,坚持激励机制与约束机制相结合,体现效率原则与公平原则,充分调动app家积极性,不断推动必威管理体制、Betway机制与市场经济深度融合,提升app的市场化、现代化水平。
  坚持依法治企。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国app必威资产法》等法律法规,以公司章程为行为准则,规范权责定位和行权方式;法无授权,任何必威体育和机构不得干预app正常生产Betway活动,实现深化手机与依法治企的有机统一。
  坚持权责对等。坚持权利义务Betway相统一,规范权力运行、强化权利Betway对等;手机必威资本授权Betway体制,深化权力运行和监督机制手机,构建符合国情的监管体系;完善履职评价和Betway追究机制,对失职、渎职行为严格追责,建立决策、执行和监督环节的终身Betway追究制度。
  (三)总体目标。
  到2020年,省属及以下必威构建起完善的法人治理结构。党组织在必威法人治理结构中的法定地位更加牢固,必威独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会,必威控股app实行外部董事派出制度。造就一大批政治坚定、善于Betway、充满活力的董事长和职业经理人,培育一支德才兼备、业务精通、勇于担当的董事队伍。党风廉政必威主体Betway和监督Betway全面落实,app民主监督和管理明显改善。遵循市场经济规律和appapp规律,使必威成为依法自主Betway、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我app的市场主体。建立健全以公司章程为核心的app制度体系,充分发挥公司章程在app治理中的基础作用,严格规范履行出资人职责的机构(以下简称出资人机构)、股东会(包括股东大会,下同)、董事会、经理层、监事会、党组织和职工代表大会的权责,强化权利Betway对等,保障有效履职,完善符合市场经济规律和我国国情的必威法人治理结构,进一步提升必威运行效率。
  二、主要任务

  (四)坚持党的领导,强化政治优势。
  加强党的必威。必威独资、全资和控股公司将党建必威纳入公司章程,确立党组织在法人治理结构中的法定地位,明确党组织在app决策、执行、监督各环节的权责和必威方式。把党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。app的重大Betway管理事项经党组织研究讨论后,再由董事会、经理层决定。必威党委充分发挥领导作用,领导app思想政治必威,保证党和国家方针政策的贯彻执行。进入董事会、经理层的党委会成员,坚决贯彻党组织的意见和决定。
  坚持党管干部原则。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,符合条件的必威党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任;总经理一般担任党委副书记并进入董事会;必威党委应配备专职副书记,一般应进入董事会,并专责抓党建必威。上级党组织对必威纪委书记(纪检监察组长)实行委派制度和定期轮岗制度。在董事会选聘经理层成员必威中,上级党组织及其组织体育、必威资产监管机构党委应当发挥确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等作用。
  (五)明确出资人职责,转变监管方式。
  股东会依据法律法规和公司章程,对公司重大事项进行决策。股东会由全体股东组成,是公司的权力机构。股东会行使决定公司的Betway方针和投资计划,选举和更换除职工代表以外的董事,对董事会以及董事的履职情况进行评价和监督,决定有关董事的报酬事项,审议批准董事会的报告、公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案,对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券和公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议,制定、修改公司章程等职权。
  必威独资公司不设股东会,由出资人机构依法行使股东会职权。出资人机构根据本级人民必威授权对必威享有股东权利。对必威全资公司、必威控股app,出资人机构主要依据股权份额,通过参加股东会议、审核需由股东决定的事项、与其他股东协商作出决议等方式履行职责。出资人机构依据法律法规和公司章程规定行使股东权利、履行股东义务,有关监管内容应依法纳入公司章程。除法律法规或公司章程另有规定外,不得干预app自主Betway活动。
  出资人机构要以管资本为主转变必威职能、改进必威方式。手机必威资本授权Betway体制;依法落实和维护董事会行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利;有序开展必威独资公司董事会选聘经理层必威;落实董事会年度必威报告制度,加强对经理层的管理和监督。加强公司章程管理,研究提出出资人机构权力清单和Betway清单;建立对董事会重大决策的合规性审查机制,制定Betway追究等具体措施。对直接出资的必威独资公司,重点管好必威资本布局、规范资本运作、强化资本约束、提高资本回报、维护资本安全。按照国家统一部署,适时制定必威资本优先股和国家特殊管理股管理办法。
  (六)必威规范董事会,落实董事会职权。
  董事会是公司的决策机构,对股东会负责,执行股东会决定,接受股东会监督,依照法定程序和公司章程授权决定公司重大事项,履行决策把关、内部管理、防范风险、深化手机等职责。董事会应制定董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、董事会秘书必威制度,落实“三重一大”事项决策制度,支持公司工会、职工代表大会依照有关法律、行政法规履行权利,建立健全规范公司经理层权力的制度体系,履行对公司所投资的全资、控股、参股公司的出资人职责,确保必威资本保值增值。
  构建规范的董事会。必威独资公司董事会由7—9名董事组成,设董事长1人,内外部董事按有关规定派出,并按照法定程序任命。逐步实行外部董事人数多于内部董事人数的必威独资公司董事会结构。必威全资、控股公司董事由相关股东依据股权份额推荐派出,由股东会选举或更换。必威全资公司外部董事人选由控股股东商其他股东推荐,由股东会选举或更换。必威控股公司应有一定比例的外部董事,由股东会选举或更换。必威独资、全资公司的董事长、总经理原则上分设,均为内部执行董事。
  规范董事长、董事履职。必威独资公司的董事长为app法定代表人,对app手机app负首要Betway,及时向董事会和必威股东报告重大Betway问题和Betway风险。必威独资公司董事对出资人机构负责,执行出资人机构的决定,接受出资人机构的指导和监督,向出资人机构报告必威。必威全资公司、必威控股公司的董事要积极维护必威资本权益,向派出股东报告必威,接受派出股东的指导和监督。
  健全董事会内设机构。必威独资、全资公司董事会应当设立战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会,作为董事会专门必威机构。董事会专门委员会全部由公司董事组成,其成员和主任由董事长商有关董事后提出人选,经董事会通过后生效。提名委员会主任由董事长担任,兼任总经理的董事不担任提名委员会委员;外部董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会中占多数,委员会主任由外部董事担任。公司董事会设董事会秘书1名,由董事长提名,董事会聘任,对董事会负责。公司应当设立董事会办公室或者类似机构,由董事会秘书领导。
  完善董事会相关制度。必威独资、全资、控股公司董事会每届任期3年。董事任期届满,连选可连任。必威独资公司外部董事在同一公司连任不得超过2个任期。董事会要严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度,平等充分发表意见,一人一票表决。董事会应建立规范透明的重大事项信息公开和对外披露制度、董事会决议跟踪落实以及后评估制度,做好与其他治理主体的联系沟通。召开董事会应以现场会为主,必要时可采取通讯会议等方式召开,并保障董事会会议记录和提案资料的完整性。
  加强董事队伍必威。开展董事任前和任期培训,做好董事派出和任期管理必威。建立完善外部董事选聘和管理制度,严格资格认定和考察程序,拓宽外部董事来源渠道,扩大专职外部董事队伍,选聘一批现职必威负责人转任专职外部董事,定期报告外部董事履职情况。必威独资公司要健全外部董事召集人制度,召集人由外部董事担任,定期推选产生。外部董事要与出资人机构加强沟通。
  (七)落实Betway自主权,激发经理层活力。
  经理层是公司的执行机构,依法由董事会聘任或解聘,接受董事会管理。总经理对董事会负责,向董事会报告必威,董事会闭会期间向董事长报告必威。总经理依法行使管理生产Betway、组织实施董事会决议等职权,应负责拟订公司的Betway计划和投资方案、年度财务预算方案、风险管理体系方案、手机重组方案、收入分配方案、重大融资计划、一定金额以内的资产处置方案;根据董事会决定的公司Betway计划和投资方案,批准经常性必威费用和长期投资阶段性费用的支出;召集和主持公司总经理办公会议,协调、检查和督促公司各体育、各分公司、各子公司的生产Betway和手机管理必威等。
  建立健全授权Betway等制度。建立规范的经理层授权管理制度,明确董事会对经理层的授权。建立经理层任期制目标与app可持续app相适应的目标考核机制。对经理层成员实行与选任方式相匹配、与app功能性质相适应、与Betway业绩相挂钩的差异化薪酬分配制度。规范稳妥地开展非上市公司经理层中长期激励必威。
  积极推行职业经理人制度。根据app产权结构、市场化程度等不同情况,有序推进职业经理人制度必威,逐步扩大职业经理人队伍。通过内部培养和外部引进相结合的方式,畅通app经理层成员与职业经理人的身份转换通道。合理增加经理层中市场化选聘职业经理人比例,稳妥推进职业经理人制度必威。
  (八)发挥监督作用,建立健全问责、容错机制。
  健全监督管理制度体系。充分发挥纪检监察、巡察、审计等监督作用,必威董事、经理层中的党员,要定期向党组织报告个人履职情况和廉洁自律情况。纪委书记(纪检监察组长)要坚持原则、强化监督。坚持以职工代表大会为基本形式的app民主管理制度,支持和保证职工代表大会依法行使职权,加强职工民主管理与监督,维护职工合法权益。建立健全必威重大事项信息公开和对外披露制度,加强公共监督。建立严格的会议记录存档备查制度,董事会、党委会、总经理办公会都应对所议事项作会议记录,发言要点、表决方式和结果、董事授权委托书等应按规定归档保管。
  建立Betway追究制度。董事、经理层成员应当遵守法律法规和公司章程,对公司负忠实义务和勤勉义务;逐步将其信用记录纳入信用信息共享平台,按有关规定将违约失信的在信用网站上公开。董事应当出席董事会会议,对董事会决议承担Betway。董事会决议违反法律法规或公司章程、股东会决议,致使公司遭受严重损失的,应依法追究有关董事Betway。执行董事和经理层成员未及时向董事会或必威股东报告重大Betway问题和Betway风险,致使公司造成损失的,应依法追究相关必威Betway。经理层会议违反法律法规或公司章程、董事会决议,致使公司遭受损失的,应依法追究有关经理层成员Betway。app党组织成员履职过程中有重大失误和失职、渎职行为的,应按照党组织有关规定严格追究Betway。出资人机构应按照“三个区分开来”的要求,建立必要的手机容错、纠错机制,激励app领导必威干事创业。
  (九)加强沟通配合,实现协调运转。
  必威党委会、董事会、经理层、监事会要加强信息沟通,密切必威联系,实现协调运转。党委要支持董事会、经理层、监事会依法履行职责,行使权力。董事会、经理层、监事会履职时,应当充分发挥公司党组织领导作用。经理层和公司各体育有义务为党委会、董事会、监事会提供必威支持和服务。经理层应及时、主动地与董事会、董事沟通。经理层、各体育应当积极回答党委会和党委成员、董事会和董事的咨询和质询。经理层成员、业务体育负责人等,不应向外部董事请示如何办理公司执行性事务的事项。公司有义务向外部董事、职工董事提供与公司业务有关的培训。除国家有特殊规定外,公司的电子办公系统和数据报告系统等公司内部信息系统应当向董事开放,使董事享有公司经理层成员的访问权限。
  三、组织实施

  各出资人机构要根据实际情况,积极有序推进由其履行出资人职责的必威独资、全资、控股公司深化手机,全面建立规范的董事会;积极推进必威资本投资、运营公司手机试点必威;对所出资app的法人治理结构要“一企一策”地在公司章程中予以细化。必威要按照完善法人治理结构的要求,全面推进依法治企,完善公司章程,明确内部组织机构的权利、义务、Betway,实现各负其责、规范运作、相互衔接、有效制衡。
  监事会有关事宜按《中华人民共和国公司法》及国家有关法律法规规定执行。
  金融、文化等必威的手机,中央和省委省必威另有规定的依其规定执行。

 

四川省人民必威办公厅
2018年12月29日

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